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一、企业(yè)基本情况

（一）中文名称及简称

名称：华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司

简称：华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施

（二）外文名称及缩写

名称：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王晓旭

（四）股东名称：华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)有限公司

（五）注册地址：山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號龙城壹號商办楼A座8、9层

（六）办公地址及其邮政编码

地址：山西省太原市小店区(qū)龙城大街97號龙城壹號商办楼A座8、9层

邮编：030006

（七）网(wǎng)址：www.hylpii.com

（八）电子邮箱：hyilpii@163.com

（九）公司简介

华远(yuǎn)陆港基础(chǔ)设(shè)施投资有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月成立，2020年10月经(jīng)华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)有限公司（以下简称“华远(yuǎn)陆港集团(tuán)”）批准(zhǔn)，公司名称由山西能投基础(chǔ)设(shè)施投资开发(fā)有限公司更名为现(xiàn)名称。注册资本金5亿元，股东为华远(yuǎn)陆港集团(tuán)。

目前公司下属七户全资子公司：山西宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、山西晋泰瑞房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、太原市怡安居物业(yè)管理有限公司、山西能投宝佳房地產(chǎn)开发(fā)有限公司、晋陆港（天津）置业(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三户控股子公司：山西建投远(yuǎn)大建筑工业(yè)股份有限公司、晋城建投远(yuǎn)大建筑工业(yè)股份有限公司、华远(yuǎn)陆港远(yuǎn)大装配式园区(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期间，公司將重点(diǎn)在铁路沿线土地综合开发(fā)、物流枢纽建设(shè)、城市基础(chǔ)设(shè)施建设(shè)、装配式建筑產(chǎn)业(yè)、物业(yè)管理服务(wù)五大板块发(fā)力，努力为华远(yuǎn)陆港集团(tuán)全方位高质(zhì)量发(fā)展贡献(xiàn)力量。

二、主要財(cái)务(wù)数(shù)据(jù)、財(cái)务(wù)指標(biāo)、財(cái)务(wù)会计(jì)报告和审计(jì)报告摘要

2021年，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入24.70亿元，销售费(fèi)用0.47亿元、管理费(fèi)用1.27亿元、財(cái)务(wù)费(fèi)用0.38亿元，利润总额2.00亿元，凈利润1.44亿元。

截止2021年12月末，公司资產(chǎn)总额136.56亿元，负(fù)债总额114.17亿元，所有者权(quán)益总额22.38亿元。

三、薪酬情况

（一）公司领(lǐng)导(dǎo)班子薪酬情况

（二）员工情况

年末在职职工年均工资66070元/人。

四、董事会研究通过的重大事项(xiàng)和董事会报告摘要

（一）重大经(jīng)营决策

1.公司董事会根据(jù)《华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)有限公司关(guān)于王晓旭等九人任免职的通知》（华远(yuǎn)任〔2020〕169號），审议通过按照《公司法》等相关(guān)规(guī)定办理公司法人变更事宜。

2.公司董事会审议通过了公司章程修改的相关(guān)內(nèi)容。

3.公司董事会审议通过了子公司“六定”改革实(shí)施方案。

（二）重大项(xiàng)目投资

1.公司董事会审议通过了公司《关(guān)于2020年度投资计(jì)划完成情况及2021年度投资计(jì)划报告》。

2.公司董事会审议通过了成立华远(yuǎn)陆港远(yuǎn)大装配式园区(qū)（大同）有限公司的事宜。

（三）重要人事任免

公司召开董事会，聘任阎小伟为公司总经(jīng)理，免去谷建春的公司总经(jīng)理职务(wù)；聘任樊嶸、史正国、郭双喜、姜国栋、黄福东、季禄萍为公司副总经(jīng)理，免去朱湘、杨宏胜的公司副总经(jīng)理职务(wù)。

（四）大额资金运(yùn)作

公司董事会审议通过了关(guān)于公司向山西银行股份有限公司办理流资贷款业(yè)务(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)权(quán)变动

公司董事会根据(jù)公司章程及《华远(yuǎn)国际陆港集团(tuán)內(nèi)部基础(chǔ)设(shè)施关(guān)联(lián)资產(chǎn)划转(zhuǎn)重组方案》，审议通过了公司开展重组工作的事宜。

（六）重大改制改组情况

公司召开董事会，审议通过了接收经(jīng)建投集团(tuán)划转(zhuǎn)城建投资及装配式建筑相关(guān)资產(chǎn)、转(zhuǎn)移相关(guān)债务(wù)等事宜。

（七）重大突发(fā)事件、热点(diǎn)事件

2021年公司未发(fā)生重大突发(fā)事件、热点(diǎn)事件。

（八）重大不良资產(chǎn)处置、核销

2021年公司未发(fā)生重大不良资產(chǎn)处置、核销事项(xiàng)。

（九）重大未决诉讼

2021年公司未发(fā)生重大未决诉讼。

（十）利润分配

公司董事会审议通过了公司2020年度利润分配方案。

（十一）金融衍生业(yè)务(wù)

2021年公司未发(fā)生金融衍生业(yè)务(wù)。

五、年度財(cái)务(wù)预(yù)算和上年度財(cái)务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况

2021年度財(cái)务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况：公司营业(yè)收入完成年度预(yù)算指標(biāo)24.10亿元的102.49%；利润总额完成年度预(yù)算指標(biāo)1.75亿元的114.29%。

六、企业(yè)履行社会责(zé)任情况

（一）经(jīng)济(jì)责(zé)任

1.经(jīng)营责(zé)任

2021年，公司营业(yè)收入24.70亿元，利润总额2.00亿元，劳动增加值5.63亿元；成本费(fèi)用利润率8.77％。

2.產(chǎn)业(yè)发(fā)展

公司“十四五”发(fā)展主要目標(biāo)：以为华远(yuǎn)陆港经(jīng)济(jì)体系建设(shè)做服务(wù)和保障为核心，大力实(shí)施陆港空间基础(chǔ)设(shè)施投资建设(shè)任务(wù)。打造以铁路及物流基础(chǔ)设(shè)施和城市基础(chǔ)设(shè)施“双引擎”相结(jié)合的物流特色投资建设(shè)平台，重点(diǎn)发(fā)展五个业(yè)务(wù)板块：铁路沿线土地综合开发(fā)板块、物流枢纽建设(shè)板块、城市基础(chǔ)设(shè)施建设(shè)板块、装配式建筑產(chǎn)业(yè)板块、物业(yè)管理服务(wù)板块。

（二）安全责(zé)任

1.公司安全理念

工作思路：以落实(shí)责(zé)任为前提，以完善机(jī)构(gòu)为保障，以教育培训(xùn)为基础(chǔ)，以制度管理为依托。

工作要求：基层抓，抓基层，人人都是安全员。

工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)无事故，作业(yè)现(xiàn)场无伤害，环(huán)境保护(hù)无污染，触碰红线零容忍。

2.安全举措

落实(shí)全员安全生產(chǎn)责(zé)任制，全覆盖签订安全生產(chǎn)目標(biāo)责(zé)任书。先后开展三年专项(xiàng)行动、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、特种设(shè)备专项(xiàng)检查等专项(xiàng)整治工作，问题隱患全部整改。强(qiáng)化制度建设(shè)，修订完善了全员安全生產(chǎn)责(zé)任制、环(huán)境保护(hù)管理办法等制度。创(chuàng)新安全教育方式，组织安全管理交流会、事故案例回头看警示教育等活动，全年开展安全教育培训(xùn)30余次，开展各类应(yīng)急演练22次，各项(xiàng)安全工作有力推进(jìn)。

（三）创(chuàng)新责(zé)任

1.创(chuàng)新体系建设(shè)

公司始终將科技创(chuàng)新责(zé)任扛在肩上，坚(jiān)持追求卓越、科技强(qiáng)企。不断加强(qiáng)科技创(chuàng)新政策文件精准(zhǔn)解读和宣传，著力推进(jìn)以企业(yè)为主体、市场为导(dǎo)向、產(chǎn)学(xué)研相结(jié)合的技术(shù)创(chuàng)新体系和发(fā)展战(zhàn)略，稳(wěn)扎稳(wěn)打逐步开展科技创(chuàng)新工作。

2.科研成果

通过科技创(chuàng)新，公司控股子公司自主研发(fā)设(shè)计(jì)并生產(chǎn)了多种新型预(yù)制构(gòu)件，丰富了装配式混凝土预(yù)制构(gòu)件类型，提高了公司的市场竞爭力，使企业(yè)的施工技术(shù)水平和市场占有率提高，增强(qiáng)了企业(yè)的核心竞爭力。

3.科技人才培养(yǎng)

公司紧扣產(chǎn)业(yè)需求，通过政策宣讲、企业(yè)调(diào)研、在高校组织专场招聘会等方式，著力引进(jìn)科技创(chuàng)新人才，努力打造人才梯队(duì)培育建设(shè)的长效机(jī)制。

（四）环(huán)境责(zé)任

1.环(huán)境管理体系建设(shè)

公司对“安全环(huán)境体系”建设(shè)情况进(jìn)行了摸底，按照华远(yuǎn)陆港集团(tuán)安排，督促各子公司对危险源和环(huán)境因素重新进(jìn)行了再辨识，让基层岗位保持最新层次的危险源辨识结(jié)果及防范措施。

2.清洁能源利用情况

地產(chǎn)项(xiàng)目在逆12层安装太阳能热水系统(tǒng)，以阳台自然循环(huán)方式供水，极大节(jié)约了电能；在建项(xiàng)目办公区(qū)、生活区(qū)临时用房均采用阻燃材料搭设(shè)，重復(fù)利用率达(dá)85%以上。

3.节(jié)能降耗情况

在建地產(chǎn)项(xiàng)目从设(shè)计(jì)著手，外立面和屋面均采用挤塑聚苯板材料，建筑墻体采用导(dǎo)热系数(shù)较小的材料，大大降低了能耗。同时，实(shí)施雨污分流，雨水被收集利用于小区(qū)道路清洗、绿色植被浇灌等。装配式建筑比传统(tǒng)建筑施工节(jié)水、节(jié)能、节(jié)时、节(jié)材、节(jié)地，低碳环(huán)保。在管小区(qū)使用节(jié)能型照明灯具，推行在小区(qū)楼顶安装太阳能发(fā)电设(shè)施，节(jié)约能耗。

4.“三废治理”情况

在生活、办公区(qū)设(shè)置分类垃圾箱。施工现(xiàn)场设(shè)置临时垃圾堆放点(diǎn),采取遮盖防尘措施并定期外运(yùn)。隨时调(diào)度洒水车进(jìn)行作业(yè)，確保施工现(xiàn)场无扬(yáng)尘，同时，对工地现(xiàn)场临时道路进(jìn)行硬化处理。

5.污染物排放情况

施工现(xiàn)场设(shè)置各类废料池，建筑废料实(shí)行分类收集，集中堆放，统(tǒng)一处理。在建项(xiàng)目、装配式建筑工厂、物业(yè)公司將雨水、生活水进(jìn)行三级沉淀处理，达(dá)到排放標(biāo)准(zhǔn)后统(tǒng)一排放。

6.环(huán)境污染事件情况

2021年公司未发(fā)生环(huán)境污染事件。

（五）企业(yè)责(zé)任

1.员工情况

公司2021年末在职职工1851人。

2.劳动保障

（1）合同签订及履行情况

严(yán)格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规(guī)，与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动合同。依法建立和完善劳动合同管理规(guī)章制度，保障职工依法享有劳动权(quán)利、履行劳动义务(wù)。

（2）社会保险和福利

公司及各子公司均按照《社会保险法》规(guī)定参加各项(xiàng)社会保险并按时足额缴纳社保费(fèi)用。

3.培训(xùn)与成长

公司完成2021年度职业(yè)技能提升培训(xùn)任务(wù)，全年培训(xùn)共计(jì)完成237人，培训(xùn)合格率100%；全年完成技能人才队(duì)伍建设(shè)取证200人，进(jìn)一步提高了在岗职工的岗位技能和综合素质(zhì)。

4.纳税情况

2021年，公司缴纳税费(fèi)1.54亿元，其中增值税0.57亿元，城市维护(hù)建设(shè)税0.04亿元，教育费(fèi)附加（含地方教育费(fèi)附加）0.03亿元，企业(yè)所得税0.41亿元，土地增值税0.28亿元。

5.党风(fēng)廉政建设(shè)

2021年，公司党委围绕实(shí)现(xiàn)全年工作目標(biāo)，以扎实(shí)开展党史学(xué)习(xí)教育活动为主线，深化创(chuàng)新实(shí)践，强(qiáng)化政治优(yōu)势，树牢“四个意识”，坚(jiān)定“四个自信”，做到“两个维护(hù)”。深刻认(rèn)识“两个確立”重大意义，对中央、省、国资委、华远(yuǎn)陆港集团(tuán)各项(xiàng)决策部署和重要指示，坚(jiān)持做到第一时间传达(dá)学(xué)习(xí)、研究部署和贯彻落实(shí)，始终在思想上政治上行动上同以习(xí)近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚(jiān)持强(qiáng)化理想信念教育，对党员进(jìn)行红色传统(tǒng)教育，賡续(xù)共產(chǎn)党人精神血脉。不断夯实(shí)基层组织，完善群团(tuán)组织，特色党建有声有色。坚(jiān)持从严(yán)治党，深入贯彻落实(shí)全国国有企业(yè)党的建设(shè)工作会议精神，持之以恒纠“四风(fēng)”，持续(xù)保持反腐败高压態(tài)势，一体推进(jìn)“三不”机(jī)制建设(shè)，为实(shí)现(xiàn)公司高质(zhì)量发(fā)展提供坚(jiān)强(qiáng)保证。

七、生產(chǎn)经(jīng)营情况

跟进(jìn)集大原高铁项(xiàng)目，探索推进(jìn)铁路沿线土地综合开发(fā)业(yè)务(wù)。全面落实(shí)抓建设(shè)、去库存、保销售策略，地產(chǎn)业(yè)务(wù)有力开展。紧抓工程进(jìn)度，统(tǒng)筹项(xiàng)目施工，各城市基础(chǔ)设(shè)施项(xiàng)目陆续(xù)建成，新项(xiàng)目兴县农(nóng)村公路及互通立交项(xiàng)目开工建设(shè)。物业(yè)板块坚(jiān)持做大做优(yōu)理念，加强(qiáng)小区(qū)內(nèi)部管理，健全分公司、项(xiàng)目经(jīng)理、项(xiàng)目主管三级管控体系，择优(yōu)打造“標(biāo)桿示范项(xiàng)目”，提升服务(wù)品质(zhì)。“三供一业(yè)”改造工程基本完成，清算工作正常推进(jìn)。紧抓“碳达(dá)峰、碳中和”战(zhàn)略机(jī)遇，装配式建筑业(yè)务(wù)加快发(fā)展。大同装配式建筑工厂建设(shè)有序推进(jìn)，全省从北到南的装配式建筑產(chǎn)业(yè)布局初步形成。

八、大额度资金运(yùn)作

（一）重大投资

公司2021年计(jì)划投资额38.87亿元，年度投资完成额32.99亿元，完成年度计(jì)划的85%。

（二）重大融资

2021年公司向金融机(jī)构(gòu)融资11.06亿元。

（三）资產(chǎn)抵押

2021年公司所属子公司將位于长治市潞洲区(qū)五针街道路北侧(cè)一土地进(jìn)行抵押。

（四）质(zhì)押及对外担(dān)保

2021年公司不涉及质(zhì)押及对外担(dān)保。

（五）对外提供借款

2021年公司不涉及对外提供借款。

（六）年度对外捐赠情况

2021年公司不涉及对外捐赠。

（七）境外投资等非日常经(jīng)营性资金运(yùn)作情况

2021年公司不涉及境外投资等非日常经(jīng)营性资金运(yùn)作。

九、职工权(quán)益维护(hù)

（一）全年劳动合同签订数(shù)

2021年新签订劳动合同116份，续(xù)签订劳动合同170份。

（二）维护(hù)职工权(quán)益典型案例

公司严(yán)格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规(guī)，依法建立和完善劳动合同管理规(guī)章制度，保障职工依法享有劳动权(quán)利、履行劳动义务(wù)，全年无维护(hù)职工权(quán)益典型案例。

（三）职称评定办法及程序

公司职称评定办法及程序严(yán)格按照山西省人社厅相关(guān)规(guī)定执(zhí)行。

（四）人才培训(xùn)计(jì)划及落实(shí)情况

根据(jù)公司培训(xùn)计(jì)划安排，2021年度公司系统(tǒng)组织开展了房地產(chǎn)专业(yè)、財(cái)务(wù)知识、物业(yè)服务(wù)、公文写作、法律法规(guī)等各类培训(xùn)共计(jì)610次。

十、全年工会工作情况概述

2021年在上级工会和公司党委的正確领(lǐng)导(dǎo)下，公司工会认(rèn)真贯彻全心全意依靠职工办企业(yè)的方针，围绕公司中心任务(wù)和重点(diǎn)工作，积极组织和引导(dǎo)广大职工投身企业(yè)改革发(fā)展中，推动重点(diǎn)项(xiàng)目落地和建设(shè)。通过宣传、学(xué)习(xí)、培训(xùn)、比武等形式，大力加强(qiáng)职工思想道德和业(yè)务(wù)技能建设(shè)，广大职工综合素质(zhì)有效提升。组织开展了“匠心陆港”PC装配式建筑职业(yè)技能大赛，积极参加了集团(tuán)组织的各项(xiàng)运(yùn)动赛事，荣获集团(tuán)“百年崢嶸颂党恩，不忘初心再扬(yáng)帆”歌咏比赛一等奖。不断加强(qiáng)文化阵地建设(shè)，公司本部设(shè)立职工书屋，满足职工的阅读需求。积极响应(yīng)集团(tuán)號召，开展“送温暖、献(xiàn)爱心”捐助活动，切实(shí)帮助困难群眾特別是受灾(zāi)群眾渡过难关(guān)，进(jìn)一步树立了公司良好的社会形象，展现(xiàn)了公司职工的良好精神风(fēng)貌。